تونس: تفكيك شبكة دولية مختصّة بغسل الأموال وتهريبها للخارج

22الاعلامي- تمكن جهاز البحث في الجرائم المالية المتشعبة بإدارة الاستعلامات والأبحاث في تونس من تفكيك شبكة دولية مختصّة في غسل الأموال وتهريبها لدول أخرى.
وتتكوّن الشبكة وفق ما أوردته إذاعة “موزاييك” المحلية من تونسيين وأجانب، يشتبه في تهريبهم مبالغ مالية ضخمة خارج تونس وبطريقة غير مشروعة، وذلك عن طريق شركات محلية.
ويشتبه أيضا في تعمّد أفراد الشبكة المذكورة إلى ممارسة نشاط الرهان الرياضي الإلكتروني وغسل الأموال باستعمال التقنيات المتطوّرة على غرار العملات المشفرة.
وتمكّنت الفرقة المذكورة من حجز مبلغ مالي يصل إلى 4 ملايين دينار تونسي، حجزا فعليا، فيما تمت مداهمات شركات ومقرات مشتبه بها.
–(بترا)